KYC & AML-beleid van Starzino

De platformprocedures voor documentverstrekking en accountbescherming verifiëren de identiteit van gebruikers, voorkomen fraude en bestrijden financiële criminaliteit. Deze veiligheidsmaatregelen bieden de volgende garanties:

• Eerlijk spel en gelijke voorwaarden voor alle spelers
• Gebruikersveiligheid en bescherming van persoonlijke gegevens
• Volledige transparantie in transacties en accountbeheer
• Naleving van wettelijke verplichtingen en regelgevende vereisten
• Preventie van ongeoorloofde toegang en identiteitsmisbruik

Elke nieuwe gebruiker moet een identiteitscontrole voltooien voordat volledige accountfunctionaliteit beschikbaar wordt. De volgende documentcategorieën kunnen worden aangevraagd:

• Door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs)
• Bewijs van woonadres (nuts- of telefoonrekening, bankafschrift, officiële correspondentie)
• Bevestiging van eigendom van betalingsmethoden (bankgegevens, creditcardverificatie)
• Aanvullende documenten bij specifieke risicobeoordelingen of uitzonderlijke omstandigheden

Het platform implementeert uitgebreide controles om witwassen van geld en illegale activiteiten te voorkomen. De volgende veiligheidsmaatregelen zijn actief:

• Transactiemonitoring en analyse van financiële activiteiten
• Geautomatiseerde detectieregels voor verdachte patronen en ongebruikelijk gedrag
• Versterkte due diligence bij verhoogde risicogebeurtenissen of afwijkende transacties
• Beoordeling van grote of ongewone geldoverboekingen tussen accounts
• Risicoscoringssystemen voor accounthouders en betalingsstromen
• Screening van sanctielijsten en controle op politiek prominente personen
• Rapportageverplichtingen aan bevoegde autoriteiten wanneer wettelijk vereist

Platformbeperkingen ondersteunen de integriteit van identiteitscontrole en financiële veiligheid. De volgende handelingen zijn strikt verboden:

• Aanmaken of gebruiken van meerdere accounts door één persoon
• Indienen van vervalste, gestolen of gemanipuleerde documenten
• Pogingen tot witwassen van geld of verbergen van illegale fondsen
• Manipulatie van systemen, wedstrijden of spelresultaten
• Delen, verkopen of overdragen van accounttoegang aan derden
• Gebruik van betalingsmiddelen die niet op naam van de accounthouder staan
• Bewuste verkeerde voorstelling van identiteit of persoonlijke gegevens

Overtredingen van deze voorwaarden leiden tot onmiddellijke handhavingsmaatregelen. Mogelijke gevolgen omvatten tijdelijke of permanente accountopschorting, bevriezing of inbeslagname van fondsen die verband houden met verdachte activiteit, annulering van weddenschappen of winsten, rapportage aan bevoegde autoriteiten waar van toepassing.

Gebruikers zijn verplicht nauwkeurige en actuele persoonsgegevens te verstrekken tijdens registratie en accountbeheer. Verificatie moet binnen de aangegeven termijnen worden voltooid om onderbreking van diensten te voorkomen. Aanvragen voor aanvullende documentatie vereisen tijdige respons en volledige medewerking. Alleen betalingsmethoden die rechtmatig eigendom zijn van de accounthouder mogen worden gebruikt voor stortingen en opnames. Verdachte activiteit of beveiligingsincidenten moeten onmiddellijk worden gemeld aan de klantenservice.

Het platform handhaaft principes van eerlijk spel en transparantie om gebruikersveiligheid te beschermen en een betrouwbare omgeving te behouden. De volgende beginselen zijn van kracht:

• Strikte naleving van KYC- en AML-normen volgens Belgische regelgeving
• Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens volgens privacywetgeving
• Continue monitoring van transacties op verdachte patronen of ongebruikelijk gedrag
• Preventie van manipulatie, fraude en oneerlijke praktijken
• Toegankelijke klantenondersteuning voor vragen over veiligheid en accountbescherming
• Gedeelde verantwoordelijkheid tussen platform en gebruikers voor regelgevende naleving
• Gelijke voorwaarden en behandeling voor alle accounthouders zonder onderscheid